Risk is an unavoidable part of running a professional practice. We help our accountancy clients to navigate the myriad obligations and regulations that they face on a daily basis and partner with them to understand their unique risk profile and create bespoke risk management solutions. Should a claim or investigation arise, we can be relied upon to manage it swiftly and sensitively so that our clients can continue to focus on growing their business.

Vorwürfe von Betrug und Missbrauch können eine unmittelbare Bedrohung für Ihre geschäftliche Tätigkeit darstellen und den Goodwill zerstören, den Sie über die Jahre aufgebaut haben. Unser Team hilft dabei, Ihre Aktivitäten so zu gestalten, dass Verstöße präventiv verhindert und wahrgenommene Verstöße vermieden werden können.

Wir bei Reed Smith beraten nahezu alle Unternehmen des Gesundheitssektors im Hinblick auf Gesetze zum Verbot von Rückvergütungen auf Bundes- und auf Bundesstaatsebene, zu Beschränkungen der Empfehlung zu mit dem Arzt verbundenen Einrichtungen, einschließlich der Verbote und Ausnahmen des Stark Law, Einschränkungen bezüglich Anreizen für Begünstigte, dem False Claims Act sowie zu anderen zivilrechtlichen und strafrechtlichen Vorschriften.

Unser aufeinander abgestimmtes Team führt nahtlos rechtliche Prüfungen von bestehenden Verträgen und Betrieben durch und entwickelt maßgeschneiderte, umfassende Compliance-Programme. Wir können Sie auch zu aufsichtsrechtlichen und gesetzlichen Entwicklungen beraten und regelmäßig Anträge für Stellungnahmen durch die Bundesaufsichtsbehörden einreichen.

From new products outpacing old regulations to heightened agency enforcement or litigation, the consumer financial services sector faces an evolving legal environment. These challenges require a holistic perspective attuned to regulatory shifts, industry trends and business realities.

Reed Smith’s Consumer Finance team brings a well-rounded and tailored approach to each client transaction, product launch, and agency probe or dispute. We have deep experience advising clients on matters involving key regulators ranging from the Consumer Financial Protection Bureau and the Federal Trade Commission to the prudential bank regulators and state agency authorities. Our outcome-focused approach coupled with our regulatory acumen allows us to relentlessly execute client objectives and minimize business disruptions as we go.

Der False Claims Act 31 U.S.C. Paragraph 3729ff (FCA - US-Gesetz gegen Betrug zu Lasten der öffentlichen Hand) ist eines der wirksamsten Instrumente der einzelstaatlichen-Regierungen und der Bundesregierung zur Betrugserkennung und Rückforderung von Überzahlungen aus Regierungsprogrammen. Wir haben Erfahrung in der Beantwortung von zivilen IG-, AUSA- und DOJ-Ermittlungsforderungen, Zwangsvorladungen, der erfolgreichen Beilegung von FCA-Ermittlungen und in der Verteidigung von Mandanten gegen FCA-Klagen und in qui tam-Prozessen, die von FCA-Initiatoren und dem DOJ eingebracht werden. Unsere Erfahrung mit FCA und qui tam umfasst:

• Beratung in Bezug auf Compliance und damit verbundene Themen, um Risiken zu minimieren
• Verhandlungen von Vereinbarungen zur Unternehmensintegrität (Corporate Integrity Agreements) / Vereinbarung zur Zertifizierung der Rechtskonformität (Certification of Compliance Agreements)
• Durchführung interner Prüfungen von potentiellen Compliance-Problemen und Vorbereitung von freiwilligen oder verpflichtenden Offenlegungen
• Nutzung der umfangreichen kanzleiinternen Dokumentensammlung und Kapazitäten, um Zwangsvorladungen und Dokumentenanforderungen wirtschaftlich zu bearbeiten

Behördliche Ermittlungsverfahren und Strafverteidigung sind oftmals nicht mehr nur rein inländische Angelegenheiten. Der selbe Ermittlungsgegenstand kann Ausgangspunkt für Parallelverfahren in mehreren Ländern auf der ganzen Welt sein. Unser Team mehr als 50 Anwälten kann Ihnen nahtlos standortübergreifend Unterstützung und Beratung in den Schwerpunkt-Jurisdiktionen sowie bei Bedarf lokale Ressourcen in den betroffenen Regionen zur Verfügung stellen. Wir können Sie zur Einhaltung regulatorischer Bestimmungen beraten und Ihr Unternehmen und Ihre Führungskräfte in allen Phasen der Ermittlungen und Strafverfolgungen verteidigen.