Wirtschaftsstrafverteidigung und Ermittlungsverfahren

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Behördliche Ermittlungsverfahren und Strafverteidigung sind oftmals nicht mehr nur rein inländische Angelegenheiten. Der selbe Ermittlungsgegenstand kann Ausgangspunkt für Parallelverfahren in mehreren Ländern auf der ganzen Welt sein. Unser Team mehr als 50 Anwälten kann Ihnen nahtlos standortübergreifend Unterstützung und Beratung in den Schwerpunkt-Jurisdiktionen sowie bei Bedarf lokale Ressourcen in den betroffenen Regionen zur Verfügung stellen. Wir können Sie zur Einhaltung regulatorischer Bestimmungen beraten und Ihr Unternehmen und Ihre Führungskräfte in allen Phasen der Ermittlungen und Strafverfolgungen verteidigen.

Die Reaktion auf Maßnahmen der Strafverfolgungs- und Regulierungsbehörden muss sorgfältig koordiniert werden. Was in einer Rechtsordnung hilfreich sein kann, kann in einer anderen von Nachteil sein. Unser Ziel ist es, Sie dabei zu unterstützen Risiken erfolgreich zu umschiffen und die Vorschriften und Anfragen von Regulierungsbehörden zu verstehen, um das Wachstum Ihres Unternehmens durch die Nutzung sich bietender Chancen zu ermöglichen. In unserem Team sind zahlreiche ehemalige führende Mitglieder von Strafverfolgungseinrichtungen und Anwälte aus unterschiedlichen weltweiten Regulierungsbehörden.

Unsere Erfahrung umfasst die Überprüfung von Compliance-Programmen, die Durchführung interner Ermittlungen sowie die Begleitung behördlicher sowie strafrechtlicher Ermittlungsverfahren in über 40 Ländern, u.a. im Zusammenhang mit:

Korruptionsbekämpfung (FCPA - Foreign Corrupt Practices Act und UK Bribery Act)
Kartell- und Wettbewerbsrecht
Zöllen, Export- und Wirtschaftssanktionen
Betrug zu Lasten der öffentlichen Hand, qui tam-Prozesse und sonstige Whistleblower-Klagen
Betrugsfällen, einschließlich Bilanzfälschung, Finanzdienstleistungen und Betrug bei Finanzeinrichtungen, Betrug bei öffentlichen Ausschreibungen, Betrug und Missbrauch im Gesundheitswesen, Post- und Überweisungsbetrug und Wertpapierbetrug
Marktmissbrauch
Geldwäsche und Verstößen gegen das Bankgeheimnis (Bank Secrecy Act)
RICO - Racketeer Influenced and Corrupt Organizations

Beratungsschwerpunkte

FCPA and Bribery

The repercussions of bribery and corruption incidents, for both individuals and corporations, have dramatically increased over recent years. Government agencies are vigorously enforcing the Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) and the UK Bribery Act across jurisdictional boundaries. While neither of these regulations are new, the way regulators are enforcing them has changed, and corporations that misunderstand their obligations are no longer being given the benefit of the doubt.

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Financial Crime, Fraud and Money Laundering

Tackling financial crime and fraud effectively requires swift action and experienced assistance: This is exactly what Reed Smith offers. Our team is experienced in tackling corporate crime in multiple jurisdictions across Europe, Asia and the United States. We efficiently assemble global teams which combine experience of handling criminal investigations involving the Securities and Exchange Commission (SEC), Department of Justice (DOJ), Serious Fraud Office (SFO), National Crime Agency (NCA) and criminal courts, asset tracing and conducting sensitive investigations. Whether you are responding to allegations, are facing investigations and criminal prosecutions, or have been the victim of fraudulent activity, we can help.

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Cheng, Cue named among top lawyers for DeSPAC transactions

Branchen

Beratungsschwerpunkte

Business Teams

PitchBook: Reed Smith leads on PE transactions in healthcare

Beratungsschwerpunkte